Investigação da Polícia Federal em Andamento
A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, com foco nas atividades do Banco Master, sob a gestão do empresário Daniel Vorcaro. As investigações buscam elucidar uma série de crimes, incluindo organização criminosa, gestão fraudulenta de instituições financeiras, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, todos emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em diversos estados brasileiros: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além disso, as autoridades estão executando medidas de sequestro e bloqueio de bens que podem ultrapassar a soma de R$ 5,7 bilhões.
O principal objetivo da operação é desmantelar a organização criminosa que atua no setor financeiro e, de forma concomitante, recuperar ativos que teriam sido obtidos de maneira ilícita.
Contexto da Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero teve início em novembro do ano passado, quando o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram identificados como alvos das investigações. Naquela ocasião, as autoridades levantaram suspeitas sobre a concessão de créditos falsos, com um potencial de fraudes que pode chegar a impressionantes R$ 17 bilhões, através de documentos e títulos falsificados.
Em março de 2025, o Banco de Brasília (BRB) havia manifestado interesse na aquisição do Banco Master por R$ 2 bilhões, proposta que foi prontamente rejeitada pelo Banco Central (BC). A situação se complicou ainda mais quando, em novembro, foi decretada a falência da instituição financeira de Vorcaro, intensificando as investigações e ações da Polícia Federal.
A continuidade da Operação Compliance Zero reflete a determinação das autoridades em punir práticas fraudulentas no sistema financeiro brasileiro e proteger os interesses dos cidadãos. Os desdobramentos dessa investigação ainda estão em andamento, e mais informações poderão ser divulgadas nos próximos dias.