Irmãos de Toffoli Sob Investigação
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado decidiu convocar José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), para prestar depoimento. O foco da investigação são as relações comerciais da família com a Reag, uma gestora de fundos associada ao Banco Master. Em 2021, José Carlos e José Eugênio venderam, através da empresa Maridt, um percentual das cotas que possuíam no resort Tayayá, localizado no Paraná, para um fundo administrado pela Reag.
No mês de fevereiro, Dias Toffoli reconheceu ser sócio da Maridt, mas assegurou que não cometeu nenhuma irregularidade. A declaração do ministro ocorreu após sua decisão de se afastar da relatoria do caso relacionado ao Banco Master no STF.
Investigação da Polícia Federal
A Polícia Federal está conduzindo uma investigação sobre a Reag e o Banco Master, onde existem suspeitas de fraude contra o sistema financeiro. Além dos irmãos de Toffoli, a CPI também convocou diversos executivos relacionados à Reag, ao Banco de Brasília e ao Banco Master. Dentre os convocados, destaca-se Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Ademais, a CPI se dirigiu ainda a personalidades como o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, para descobrirem se falhas na regulação e supervisão do sistema financeiro teriam contribuído para a propagação de esquemas de lavagem de dinheiro.
Convites para Ministros e Esposa de Moraes
Na reunião realizada na quarta-feira, dia 25, a CPI do Crime Organizado também aprovou convites para que o ministro Dias Toffoli, seu colega Alexandre de Moraes, e a advogada Viviane Barci, esposa de Moraes, se manifestem sobre as questões relacionadas ao Banco Master. No entanto, como se trata de convites, a presença deles não é obrigatória.